Nhà nước tăng cường kiểm soát kinh phí được cấp để thực hiện trật tự quốc phòng

Nhà nước tăng cường kiểm soát kinh phí được cấp để thực hiện trật tự quốc phòng
Nhà nước tăng cường kiểm soát kinh phí được cấp để thực hiện trật tự quốc phòng

Video: Nhà nước tăng cường kiểm soát kinh phí được cấp để thực hiện trật tự quốc phòng

Video: Nhà nước tăng cường kiểm soát kinh phí được cấp để thực hiện trật tự quốc phòng
Video: Cockerill i-X – “Sát thủ” trinh sát tàng hình của Bỉ 2024, Tháng Ba
Anonim

Sự cần thiết phải tăng cường tính minh bạch của các giao dịch trong khuôn khổ trật tự quốc phòng của nhà nước đã được thảo luận trong những năm gần đây. Và mức độ của các cuộc thảo luận này không có nghĩa là giảm đi vì lý do là các quỹ khổng lồ thường đi về phía bên trái trong việc thực hiện SDO. Hệ thống được gọi là lại quả, kế hoạch xám với sự hiện diện của các đối tác liên kết và nhiều bên trung gian gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế đất nước. Và nếu chúng ta đang nói về thiệt hại trong ngành công nghiệp quốc phòng, thì toàn bộ hệ thống an ninh của Nga cũng đang bị tấn công, mà vì những lý do rõ ràng, là không thể chấp nhận được.

Nhà nước tăng cường kiểm soát kinh phí được cấp để thực hiện trật tự quốc phòng
Nhà nước tăng cường kiểm soát kinh phí được cấp để thực hiện trật tự quốc phòng

Để tăng tính minh bạch trong việc ký kết các giao dịch trong khuôn khổ lệnh quốc phòng của nhà nước, chính phủ và Ngân hàng Trung ương đã đưa ra một sáng kiến mới, theo các đại diện của ngành ngân hàng, sẽ sớm bắt đầu thành hiện thực. Đổi mới là gì?

Thực tế là các ngân hàng Nga tham gia vào các hoạt động tài chính của hệ thống trật tự quốc phòng nhà nước, kể từ ngày 25 tháng 8 năm nay, sẽ phải gửi cho Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang thông báo về tất cả các hoạt động mà các doanh nghiệp khu vực quốc phòng tham gia theo định dạng SDO.. Đồng thời, thời hạn để gửi các thông báo như vậy là rất ngắn. Chúng tôi đang nói về việc gửi tài liệu chứa thông tin về sự luân chuyển tài chính trên tài khoản của tất cả các nhà thầu và nhà thầu phụ trong SDO, trong vòng một ngày làm việc.

Kể từ ngày 25/8/2015, các ngân hàng phải nhanh chóng - trong vòng một ngày làm việc - truyền cho Rosfinmonitoring thông tin về việc luân chuyển tiền trên tài khoản của các nhà thầu và nhà thầu phụ theo lệnh quốc phòng. Đặc biệt, điều này được báo cáo bởi Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Chỉ số 3731-U ngày 2015-07-15 của anh ta mang tên sau:

"Về các sửa đổi đối với Phụ lục 8 Quy định của Ngân hàng Trung ương Nga số 321-P ngày 29 tháng 8 năm 2008" Về thủ tục gửi thông tin của các tổ chức tín dụng cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật liên bang "Về hợp pháp hóa đối tác (Rửa) về Thu nhập Hình sự Thu được và Tài trợ cho Chủ nghĩa Khủng bố "(Có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được xuất bản chính thức trên Bản tin Ngân hàng Trung ương Nga).

Như tên của nó, chỉ thị có nhiều ứng dụng và mối quan tâm không chỉ chống tham nhũng, bao gồm cả việc thực hiện lệnh quốc phòng của nhà nước, mà còn đặt ra các rào cản đối với các dòng tài chính đi vào ví của các tổ chức khủng bố.

Có vẻ như do số lượng lớn các loại ngân hàng và các tổ chức tài chính và tín dụng khác hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga, Dịch vụ Giám sát Tài chính Liên bang, theo định nghĩa, sẽ không thể theo dõi tất cả các giao dịch đó trên chuyển tiền trong tài khoản của các đơn vị ngân hàng. Tuy nhiên, không nên quên rằng một quy tắc quan trọng được áp dụng cho những người tham gia vào trật tự phòng thủ nhà nước. Những người tham gia không có quyền mở tài khoản để phục vụ trật tự quốc phòng của nhà nước trong các tổ chức tài chính và tín dụng có vốn hóa dưới mức 5 tỷ rúp. Do đó, một công ty sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng nhất định của lệnh quốc phòng nhà nước có thể mở tài khoản, ví dụ, với VTB, Gazprombank, Sberbank hoặc các tổ chức tài chính và tín dụng lớn khác của Liên bang Nga. Và chính việc di chuyển tiền trên các tài khoản trong các ngân hàng này (nếu việc di chuyển tiền liên quan đến việc thực hiện lệnh quốc phòng của nhà nước) mà Rosfinmonitoring nên kiểm soát từ ngày 25 tháng 8 - cho đến khi dàn xếp với những người thực hiện nước ngoài về một phân đoạn nhất định của lệnh quốc phòng nhà nước..

Đó là, chuỗi có dạng như sau: nếu một công ty sẽ tham gia vào việc thực hiện lệnh quốc phòng, thì nó phải mở một tài khoản với một ngân hàng lớn của Nga, và đến lượt nó, một ngân hàng lớn của Nga phải chuyển toàn bộ. phạm vi thông tin về sự di chuyển của các khoản tiền trong tài khoản này đến cơ cấu nhà nước kiểm soát, cụ thể là - Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang. Rosfinmonitoring có cơ hội kiểm soát các hoạt động chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác, mua bất kỳ chứng khoán nào cho các khoản tiền này, rút và gửi tiền vào các tài khoản phục vụ lệnh phòng thủ của nhà nước. Hơn nữa, cần lưu ý rằng nếu, trên cơ sở pháp luật hiện hành, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang có khả năng kiểm soát trực tiếp các giao dịch tài chính đối với các đơn đặt hàng quốc phòng của tiểu bang với số lượng từ 50 triệu rúp trở lên, thì những đổi mới sẽ cho phép Rosfinmonitoring để "giám sát" hầu như từng đồng rúp. Câu hỏi đặt ra ngay lập tức: tại sao cơ hội như vậy chỉ được trao cho cơ quan kiểm soát lúc này?

Nhưng như người ta nói, muộn còn hơn không …

Có phải những đổi mới này, mà Chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương đang thực hiện, nhằm tăng tính minh bạch của các giao dịch đối với trật tự quốc phòng của nhà nước? Nếu chúng ta được hướng dẫn bởi chính lá thư của những đổi mới này, thì không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, ở đây cũng có những cạm bẫy cần được đề cập. Đây là sự minh bạch của hệ thống ngân hàng trong trường hợp SDO và sự trừng phạt mà các ngân hàng có thể phải chịu nếu các thông báo về giao dịch với các công ty thực hiện các dự án SDO "đột ngột" bị trễ hoặc không được xuất trình cho cơ quan quản lý. Vẫn chưa có thông tin gì về hình phạt … Ngoài ra, trách nhiệm của chính các cơ quan kiểm soát cũng tăng lên gấp nhiều lần. Rốt cuộc, thật là tội lỗi cần che giấu, mọi cơ quan quản lý ở nước ta (và không chỉ ở nước ta) thường cần được giám sát, không, không, và vì thực tế là Rosfinmonitoring sẽ phải xử lý chặt chẽ các giao dịch rửa tiền thông qua các công ty nước ngoài. trật tự quốc phòng của nhà nước, sau đó trách nhiệm tăng lên theo thời gian.

Cũng cần lưu ý rằng trong số những người được gọi là các nhà kinh tế tự do, bất kỳ sự kiểm soát ngân hàng nào của các tổ chức nhà nước được coi là áp lực trực tiếp đối với các ngân hàng và là đòn giáng vào bí mật ngân hàng. Tuy nhiên, trật tự phòng thủ nhà nước là phân đoạn hoạt động của nhà nước, trong đó điều cuối cùng phải dựa vào ý kiến của các nhà kinh tế tự do. Hơn nữa, trong tình huống này, nhà nước đóng vai trò là một trong các bên của giao dịch, và do đó có mọi quyền kiểm soát cách họ định đoạt các khoản tiền của mình. Và nếu ai đó sẽ che đậy việc chuyển giao tài chính công “sang bên trái” (ra nước ngoài hoặc nơi khác) với “bí mật ngân hàng”, thì đây không phải là tài liệu để thảo luận trên các phương tiện truyền thông, mà là để các cơ quan thực thi pháp luật điều tra.

Đề xuất: